Но не многие знают, что захват бизнеса начался после письма Владимира Воронина, который в то время был президентом Молдовы, своему коллеге, президенту Казахстана Нарсултану Назарбаеву. Известно, что 6 октября года Владимир Воронин направил личное письмо президенту Казахстана, в котором он проинформировал руководство страны о деятельности"" в Казахстане, сознательно прибегнув ко лжи. После получения клеветнического письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти. К этому нужно добавить, что Анатолий Стати планировал поставлять газ из Казахстана в Молдову. И цены поставок должны были быть намного ниже, чем цены на газ от Газпрома.

Новый собственник"Голден Деррик":"В компанию готов инвестировать 300 млн долларов"

Новая утечка данных: Новая утечка информации охватывает промежуток времени с начала скандала весной года и до конца прошлого года, за несколько месяцев до того, как окончательно перестала существовать. Спустя месяц после глобального расследования фирма провела внутренний аудит, в результате которого выяснилось, что в ее базе было 28 активных оффшорных компаний. Из них только треть была зарегистрирована на имена реальных бенефициаров, поэтому юристы в Панама-Сити начали лихорадочный сбор информации.

Они попросили дочерние компании по всему миру, а также другие компании, с которыми они работали, отправить имена бенефициаров, копии паспортов и счета-фактуры за потребленные газ и электроэнергию, содержащие имена и адреса лиц, вовлеченных в оффшорные фирмы.

деньги находились на счетах Bank of New York Mellon, который принял решение заморозить их по иску молдавского бизнесмена.

Анатол и Габриэль Стати намерены уйти от разбирательств в британском суде. Английский суд постановил, что семья Стати, возможно, намерена прекратить дело, так как есть риск, что разбирательство приведёт суд к выводам против самих бизнесменов. Бизнесмену из Молдовы Анатолу Стати и его сыну Габриэлю не удалось прекратить дело, которое они инициировали в Высоком суде Англии против Казахстана, после того, как в году судья принял решение о наличии"достаточно убедительных доказательств" в совершении многомиллионного мошенничества со стороны Стати, сообщает Минюст Республики Казахстан.

Судья постановил провести судебное разбирательство, и после долгих месяцев подготовки Стати вместо раскрытия документов подали уведомление об отзыве своего иска. По мнению суда,"реальной причиной подачи уведомления о прекращении дела является то, что Стати не хотят столкнуться с риском - разбирательства могут привести к выводам против них и в пользу государства".

Стати начали процесс в Англии в году после прекращения арбитражного разбирательства против Казахстана, касающегося среди прочего строительства газоперерабатывающего завода, который они оставили и не ввели в эксплуатацию. Стати изначально требовали компенсацию в размере 4 млрд долларов, когда инициировали арбитражное разбирательство в Швеции. Тогда суд решил, что Казахстан должен заплатить бизнесменам млн долларов.

со ссылкой на сайт Министерства юстиции. Анатолий Стати. Однако Окружной суд Вашингтона не вынес решения относительно мошенничества Стати, отказав при этом Казахстану в иске. На сайте Министерства говорится, что казахстанская сторона не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляции.

Молдавский бизнесмен Габриэль Стати, обвиняемый в организации беспорядков в Кишиневе апреля года и попытке захвата.

Молдавского бизнесмена Габриэля Стати перевели под домашний арест [ Редактировать ] 18 июня Подробности 50 Молдавский бизнесмен Габриэль Стати, обвиняемый в организации беспорядков в Кишиневе апреля года и попытке захвата власти, освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест, сообщает"Интерфакс". Решение об освобождении Стати принял 18 июня суд Центрального сектора Кишинева.

Кроме того, рассматривается возможность освобождения из-под стражи начальника охраны бизнесмена Аурелу Маринеску. Освободить Стати суд согласился по требованию адвокатов бизнесмена. По мнению защитников в продлении срока содержания Стати и его телохранителя в тюрьме нет никакого смысла, так как обвинение до сих пор не представило никаких доказательств их вины. Стати утверждает, что невиновен в предъявленных ему обвинениях и не признает свое участие в акциях протестах в Кишиневе.

Массовые столкновения оппозиции с полицией в Кишиневе апреля года произошли после митингов протеста против итогов голосования на парламентских выборах в Молдову. Победу на выборах одержала коммунистическая партия страны.

Расследования

Тихие миллиардеры: В небольшой Молдове вряд ли найдется человек, который не слышал бы о семье Анатола Стати. Каждый житель этой страны может рассказать, как проехать к роскошному замку семейства Стати на фото , расположенному в 12 километрах от центра Кишинева, в селе Трушены столичного сектора Буюкань. Безошибочно будет назван и адрес дворца сербской королевы Натальи Обренович, принадлежащего семье молдавского олигарха, по улице им.

Алексея Матеевичи, где ранее был головной офис скандально известной у нас нефтегазовой компании - , а ныне размещаются… Американский центр ресурсов и представительство ОБСЕ в Республике Молдова.

Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на раля бизнесменов Молдовы, миллиардер Анатолий Стати отстоял в суде Украины.

Кто заполучил активы Стати в Мангистауской области? Атырауский юрист считает, что переданное в собственность государства спорное имущество оказалось в частной собственности сомнительным путем. В Верховном суде с 18 апреля рассматривают спор, касающийся части имущества молдавского бизнесмена Анатола Стати в Казахстане. Отношения между властями Казахстана и молдавским бизнесменом завязались в году.

Через эти компании начала заниматься разработкой месторождений Боранколь и Толкын в Мангистауской области. Рыночная стоимость компании тогда была оценена в миллионов долларов США. Знак вдоль железной дороги близ станции Опорная. Мангистауская область, 24 марта года. До нынешнего владельца этот участок перепродавался несколько раз.

После того как мы в своих целях начали использовать арендованные железнодорожные пути, появился их новый хозяин, который считает, что мы пользуемся его участком, и начал требовать непомерную плату. В попытке доказать незаконность этих действий мы выяснили, что спорное имущество Анатола Стати давно перешло в частные руки, - говорит он. По его словам, после ухода молдавского бизнесмена принадлежащее ему имущество переходило из рук в руки и продавалось до пяти раз.

На самом деле это имущество, согласно документам, находится в собственности государства и молдавского инвестора. Они завладели им, пользуясь тем, что международная тяжба затянулась, - считает Амангельды Алтыбаев.

Молдавский олигарх Стати стал на 4 миллиарда беднее

Миллиард к Стати 12 января в Олигарх смог отсудить миллионов долларов а вместе с штрафами — примерно 1 миллиард , доказав, что в году казахстанские власти незаконно захватили его нефтегазовый бизнес. В ходе манифестаций сторонники оппозиции разгромили и подожгли здания парламента и администрации президента Молдовы.

Обвинения в адрес Габриэля Стати, подозреваемого молдавскими законов республики Молдова и международных правовых актов. назад его отец бизнесмен Анатолий Стати объявил, что сворачивает всякую.

Бекетаев о деле Стати: Решение суда Колумбии имеет силу только на территории округа 10 апреля , Другого имущества РК там нет. Министр юстиции Марат Бекетаев, комментируя решение окружного суда Колумбии по делу молдавских бизнесменов Анатолия и Габриэля Стати, отметил, что оно имеет силу только на территории округа Колумбия в столице США Вашингтоне. Они защищены суверенным иммунитетом.

Другого имущества Казахстана там нет. Фактически исполнять это решение в отношении другого имущества невозможно", — сказал Марат Бекетаев в кулуарах заседания Правительства РК. На обжалование решения окружного суда Колумбии у Казахстана есть месяц. Параллельно мы подадим ходатайство о приостановлении исполнения. Не потому что мы боимся, что там будут принудительно исполнять это решение.

А потому что мы считаем, что для чистоты процесса это необходимо сделать", — добавил Марат Бекетаев. Журналисты поинтересовались, не могут ли Стати иметь сообщников в Казахстане и России.

Как Казахстан проиграл Стати в Новом Свете

В рейтинг вошли бизнесмены шести постсоветских республик , в том числе Беларуси и Молдовы. Оценка состояний главных бизнесменов этих двух республик публикуется впервые. Если не детализировать информацию о крупнейших капиталах по странам, все просто и очевидно.

Молдавский бизнесмен Анатолий Стати обратился к приставам в Нидерландах с требованием обязать государственный фонд.

Министр юстиции РК Марат Бекетаев пытается опровергнуть просочившуюся информацию. Но, так или иначе, вся эта печальная для страны история может стоить ему поста. Но тем не менее создан очень важный прецедент для молдавских инвесторов, ведущих юридическую войну с Акордой уже много лет. Правда сумма выигранного составила существенно меньше ожидаемого. В общем же Стати требовали более 4 миллиардов долларов, но Казахстан отказался платить даже проигранную сумму: Сначала правительство РК обжаловало решение арбитража в Шведском арбитражном суде, затем в Высшем.

В обоих судах было отказано.

Новый поворот в «деле Стати»